Новости ОМВД России по Советскому району

В Советском районе раскрыто мошенничество в особо крупном размере 10.08.2017

В Советском районе раскрыто мошенничество в особо крупном размере

В производстве следователей следственного отдела ОМВД России по Советскому району находится уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Полицейскими установлено, что в 2015 году 28-летний сотрудник финансово-кредитного учреждения, осуществил выпуск пластиковых банковских карт на третьих лиц, на расчетные счета которых перевёл денежные средства банка в сумме более 1,2 млн рублей.

При этом граждане, на кого были оформлены кредитные карты, не были осведомлены об их выпуске и о совершаемых операциях. С целью хищения и легализации незаконно полученных денежных средств злоумышленник осуществил 64 финансовые операции в виде банковских переводов на подконтрольные счета.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) и п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


ОМВД России по Советскому району


Вложение:  Загрузить

Возврат к списку

наверх